popup.error.login.title
popup.error.login.text

Комиссия по азартным играм Великобритании наложила на оператора онлайн-казино Casumo штраф в размере шести миллионов фунтов стерлингов за серию крупных нарушений программ социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег.

Помимо крупного штрафа, второго семизначного штрафа, полученного компанией в Великобритании менее чем за три года, Casumo также придется пройти и оплатить обширный независимый аудит. Фирма также получила официальное предупреждение, а это означает, что в случае любых будущих нарушений Комиссией по азартным играм может быть отозвана лицензия.

Штраф был наложен в связи с нарушениями местных кодексов и правил, которые британский регулятор азартных игр выявил в ходе аудита, проведенного в период с октября 2019 года по начало января 2020 года.
Нарушения социальной ответственности, обнаруженные регулирующим органом, включали невыполнение политик и процедур взаимодействия с клиентами, чья активность и модели игры могли указывать на проблемы с азартными играми.


По данным регулятора, отсутствие таких процедур привело к тому, что:

  • один игрок потерял более 1,1 миллиона фунтов стерлингов за трехлетний период,
  • другой - 65000 фунтов стерлингов в течение одного месяца,
  • третий - 76000 фунтов стерлингов в течение семи месяцев.

Как стало известно, между Casumo и тремя клиентами никогда не было ответственного игрового общения.
Оператор также не принял во внимание рекомендации Комиссии по азартным играм по взаимодействию с клиентами и социальной ответственности и не обратился к клиенту, который потерял 89 000 фунтов стерлингов за пять часов, и другому игроку, который проиграл 59 000 фунтов стерлингов за 90 минут.

Нарушения, связанные с отмыванием денег

Комиссия по азартным играм также выявила ряд нарушений в борьбе с отмыванием денег в ходе расследования деятельности Casumo. Эти нарушения включали в себя несколько клиентов, которым было разрешено вносить крупные суммы денег, не подвергаясь тщательной проверке AML.

Кроме того, регулирующий орган обнаружил случаи недостаточной проверки источников средств и банковских счетов выписок, представленных игроками, которые не оценивались надлежащим образом.

Также проводились неадекватные проверки документов, удостоверяющих личность, и отсутствовали ограничения на то, сколько клиенту должно быть разрешено вносить и тратить на основании его известного дохода. Также было обнаружено, что Casumo не смогла гарантировать, что его политика, средства контроля и процедуры AML были реализованы эффективным образом, постоянно пересматривались, где это необходимо, для обеспечения их эффективности.

Оператор заявил, что он сотрудничал с Комиссией по азартным играм и что были предприняты шаги для решения проблем, обозначенных регулирующим органом.

Генеральный директор Casumo Шелли Сатер-Хадад (Shelly Suter-Hadad) сыграла ключевую роль во внедрении более строгих мер контроля. Она была привлечена к работе в январе 2020 года благодаря своему богатому опыту в создании игорного бизнеса, ориентированного на соблюдение нормативных требований.

После дополнительной проверки, проведенной регулирующим органом Великобритании в июле 2020 года, он подтвердил, что под руководством госпожи Сатер-Хадад произошел фундаментальный сдвиг в процессе, политике и средствах контроля Casumo в области AML и социальной ответственности.

В конце 2018 года оператор был оштрафован в Великобритании на 5,85 миллиона фунтов стерлингов за аналогичные нарушения законодательства.

Оценить новость
Комментарии
Комментарии пользователей
301
3
301
3
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
Ander95
24 мая 14:19
Не учатся на своих же ошибках, почему не следить за игроками и своей же ответственной игре? Я только рад что такой регулятор есть на просторах интернета, считаю что лучший! В этом году им дали штраф не такой большой как в конце 2018 года, там миллионы а тут что-то пока-что не объявляют сумму штрафа.
vayper
14 мая 20:02
По делам им, я считаю что каждый провайдер должен поддерживать правила мира, а не отвечать на проблемы игроков это как минимум уничтожение репутации, тем более для Casumo это не очень и большая сумма:) Играть в этом казино я больше не буду, потому что в 2017 или 18 году была такая же самая ситуация.
Tamgdepravda
6 апреля 12:39
В Casumo и с СНГ люди играли вроде. Слышал люди хвалили это казино. Оказывается злостные нарушители) Ясно. Казино не заинтересованы в разбирательстве проблем с зависимостью их игроков. Важна прибыль, остальное вторично. Допрыгаются. Как говорится до третьего предупреждения и прощай лицензия.