Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета завершил расследование громкого уголовного дела. По нему проходит двенадцать жителей нескольких областей:
- Владимирской.
- Рязанской.
- Липецкой.
Их обвиняют в незаконной организации азартных игр, которая совершалась организованной преступной группой с целью извлечения доходов в особо крупном размере. Это - ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.
Масштабы преступной схемы потребовали многоуровневую операцию силовиков
Активное участие в расследовании этого уголовного дела принимали сотрудники регионального управления ФСБ, подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России. К спецоперации привлекались и управления МВД по Владимирской, Липецкой и Рязанской областям.
Слаженная работа правоохранительных органов позволила получить доказательства, подтверждающие преступную деятельность группы, определить источники незаконных доходов. Благодаря этому организаторы подпольного бизнеса были выведены на чистую воду.
Следствие установило руководителя группы, которым оказался 34-летний житель Рязанской области. В марте 2017 года им была организована работа нелегальных игровых клубов одновременно в нескольких городах, среди которых:
- Гусь-Хрустальный.
- Ковров.
- Рязань.
- Липецк.
Под его руководством в реализации преступного игорного бизнеса работали:
- Операторы.
- Администраторы.
- Техники.
В их обязанности входило обеспечение бесперебойной работы игорных заведений, слежение за оборудованием и обслуживание клиентов. От незаконной деятельности мошенники получали колоссальные прибыли. Речь идет об общем доходе преступной группы в размере более 66 миллионов рублей.
Принцип работы подпольных казино
Формой организации азартных игр являлось предоставление клиентам доступа к компьютерам, на которых было установлено соответствующее игровое программное обеспечение. Для сокрытия реальной деятельности клубов организаторами они были замаскированы под Интернет-кафе, в котором якобы сдавалась в аренду компьютерная техника.
Создание видимости якобы законной деятельности осуществлялось с использованием фиктивных договоров аренды, трудовых соглашений и иных документов, которые оформлялись от имени фирм-”однодневок”. Этой схемой обеспечивалось увиливание преступников от внимания правоохранительных органов на протяжении нескольких лет.
Проводились обыски, арестовывалось имущество Когда группа была разоблачена, последовали обыски в игровых заведениях и по месту жительства обвиняемых. при их осуществлении изъяли:
- Более 1,7 млн. рублей наличными,
- Несколько десятков жестких дисков, флеш-накопителей с электронными данными.
- Компьютерная техника в большом количестве.
- Финансовые и регистрационные документы, подтверждающие преступную деятельность.
В ответ на ходатайство следователя под арестом оказалось имущество обвиняемых на сумму, превышающую 10 миллионов рублей. В числе арестованных активов:
- Автомобили.
- Недвижимость.
- Денежные счета.
У организатора преступной схемы, в частности, изъяли изъят автомобиль Jeep Grand Cherokee. Его стоимость превышает 7 миллионов рублей.
На сделку со следствием пошел один из обвиняемых
В отдельное производство было выделено расследование в отношении одного из членов преступной группы, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и предоставив важные сведения. Сегодня следственные действия завершены и уголовное дело передается на рассмотрение в суд.
После завершения судебного разбирательства все фигуранты услышат свои приговоры, по которым они могут быть привлечены к длительным срокам лишения свободы за незаконную игорную деятельность и извлечение доходов в особо крупных размерах.
