Правоохранительными органами в США проведено задержание основателя блокчейн-платформы Zero Edge Ричарда Кима, Этот предприниматель ранее занимал и должность финансиста Уолл-стрит.
Следствие выдвигает версию о том, что Ким, пребывая на руководящих должностях в таких финансовых гигантах, как:
- Goldman Sachs.
- JP Morgan.
- Galaxy,
умудрился привлечь более 7 миллионов долларов инвестиций на запуск инновационного социального криптоказино. Однако занялся не реализацией проекта, а растратой большей части денежных средств, в т.ч. и на свои азартные увлечения.
Реальная зависимость вместо криптоказино нового поколения
Платформа Zero Edge представлялась революционным проектом в сфере онлайн-гемблинга. Его позиционировали не иначе, как криптоказино нового поколения, в котором планировалось использование технологии блокчейн. Обещалось создание полностью прозрачной и честной игровой платформы.
Заключалась идея в объединении игроков, в основу которого планировалось положить:
- Социальное взаимодействие.
- Виртуальная валюта.
- Децентрализованные механизмы управления, которые исключали бы вмешательство операторов игорного заведения в игровой процесс.
Обещанный Ричардом Кимом прорыв, как установлено при расследовании, так и остался на бумаге.
Вместо осуществления разработки и последующего запуска платформы, Кимом была потрачена значительная часть привлеченных денег на высокорисковые криптовалютные операции. Часть средств им была переведена на онлайн-гемблинг-сайт Shuffle.com, на котором, предположительно, спустил несколько сотен тысяч долларов.
Начало катастрофических событий с фишинговой атаки
Причиной такой катастрофической череды событий стала фишинговая атака, которая привела Ким к потере порядка 80 000 долларов. Желая компенсировать убытки, он начал торговлю криптовалютами, используя кредитное плечо. Это стало причиной дальнейших потерь в размере 3,67 млн. доллара, которые были утрачены в процессе рискованного трейдинга.
Ким подошел к тому моменту, когда было ясно, что в установленные сроки реализован не будет. При этом средства на счетах истощались. Он продолжал привлечение инвестиций под видом того, что развивается платформа. Таким образом он хотел перекрыть старые убытки новыми поступлениями.
Это стало поводом для обвинения в мошенничестве с признаками финансовой пирамиды, а также в сокрытии фактического положения дел и злоупотреблении доверием инвесторов.
Последствия ареста и реакция всей индустрии
После этого ареста Ричарда Кима освободили под залог в 250 000 долларов. 100 000 долларов из них представлены в виде “наличных или обеспеченных недвижимостью”. Сегодня он обвиняется в мошенничестве.
Если его вина будет доказана, Ким может быть осужден к лишению свободы на срок до 20 лет по каждому пункту предъявленного обвинения.
В компании Galaxy Digital, являющейся один из его бывших работодателей, обнародовано официальное заявление с подтверждением того, она, как и другие инвесторы, к властям обратились самостоятельно после выявления первых признаков нарушения. Представители Galaxy подчеркивают, что деятельность Кима - его личная инициатива, не связанная с деятельностью Zero Edge.
